黄光裕案（黄光裕因操纵股价罪被调查）

黄光裕案

黄光裕因操纵股价罪被调查

自2008年11月17日晚，国美电器控股有限公司(00493.HK)董事局主席黄光裕因涉嫌“操纵市场”等被北京市公安局带走调查，具体系指对其兄黄俊钦控股的*ST金泰股价进行操纵。2010年5月18日，北京市第二中级人民法院一审定黄光裕犯非法经营罪、内幕交易罪、单位行贿罪，三罪并罚，决定执行有期徒刑14年，罚金6亿元，没收财产2亿元。

中文名	黄光裕案
发生地点	中国
调查时间	2008年11月19日
判罚时间	有期徒刑14年
罚金	6亿元
案件任务	黄光裕

案件人物

黄光裕，1969年5月出生于广东潮阳，本名黄俊烈，曾就读于中国人民大学一分院，企业家。中国著名企业国美电器的创始人，国美电器控股有限公司前董事局主席。1987年开设第一家国美电器门店。2003年被列入《福布斯》中国内地富豪榜，排行第27;2005年被中国《胡润百富》杂志列为中国首富，2008年再次以430亿元问鼎内地首富。

黄光裕案揭出交易黑幕

黑幕13亿元买股票

黄光裕案情并不复杂。2006年，为使旗下地产公司借壳上市，黄光裕入股上市公司中关村。

一手操办中关村重组过程中，黄以内幕人员身份提前埋伏，在资产重组的内幕信息敏感时期，大量买入中关村股票，以图获利。

从2007年7月起，黄光裕伙同中关村公司董事长许钟民，利用掌握中关村和鹏润地产进行资产重组的内幕信息，买入中关村股票。黄光裕指使手下开立了80多个股票账户，黄光裕妻子杜鹃负责在交易时间指挥多个操盘手，累计买进1亿余股，成交额超过13个亿。

黑钱地下钱庄汇30亿

黄光裕的这笔炒股资金，是通过港澳赌业大佬连超的地下钱庄转移入境的，这就涉及到黄的另一项指控——非法经营罪。

2007年，黄光裕为炒股筹钱，又通过连氏兄弟，将巨额港币资金转入内地，汇入了他在北京的多家公司。黄光裕在1年多时间里，将超过20亿港币兑换成人民币入境，还将10亿人民兑换成港币出境。

投机借内幕狂交易

黄光裕案

有媒体报道黄光裕将被以行贿罪起诉。虽然黄光裕的关系网涉及官员众多，但黄被抓后，始终没受到行贿罪指控。之前媒体报道的三联商社和ST金泰等事也被证实与黄光裕案无关。

警方刑拘黄光裕的罪名是内幕交易，此案由公安机关移送检察院后，黄被确定的两项罪名是内幕交易和非法经营。几个月来，检方也主要围绕这两个罪名进行审查，并未添加指控，最终是否据此起诉，将由检察机关决定。

黄光裕案是一起证券监管大案，因内幕交易而发，也很可能止于内幕交易罪行。如果黄光裕在本案公诉时仍未受行贿指控，那么被另案起诉行贿罪的可能性不大。

透风相怀珠紧跟进

在内幕交易案中，惟一牵涉的落马官员是原公安部经侦局副局长兼北京直属总队总队长相怀珠。2007年，黄光裕等人布局中关村股票时，相怀珠也获得了这一内幕消息，并动用100多万元资金，以14元每股的价格全仓买入。

套牢A股暴跌被套

与大多数内幕交易案不同，黄光裕案并没有获利情节，他的如意算盘毁于A股崩盘。

中关村停牌的6个多月里，A股从6124点暴跌至3700点，黄光裕势成骑虎。 2008年5月7日，中关村复牌。为撑住14元的股价，黄光裕放言，“从长远看，中关村现在只是地板价”。但中关村股价只在复牌首日逆市拉了一个涨停，就随大盘一路狂泻。另一方面，由于当时房地产成为宏观调控重点，前景不明。黄光裕宣布其180亿资产进入中关村的计划搁置。2008年8月底，中关村董事会宣布放弃重组计划时，股价已跌破5元。虽然黄光裕一路跌一路抛，但到后来被抓时，他仍持仓在手。

锁定证监会查异常

黄光裕案

就在此时，内幕交易案发。早在2008年4月，证监会就已对中关村股票异常交易立案调查。证监会发现多个操作中关村股票的可疑账户，这些散户资金量巨大，在同一时点大进大出，账户都是短时间内借用身份证开立的，而资金来源竟与香港地下钱庄有关。

经过调查，证监会将账户的资金流向锁定在黄光裕的公司。2008年8月，证监会开始约谈黄光裕手下的财务人员曹丽亮。曹找到黄光裕，称如遭调查，会把知道的全部说出去。黄光裕意识到事态严重，给了曹丽亮一笔钱，让他躲了起来。

割肉被抓时已赔惨

2008年10月，证监会将此案移送公安部。与此同时，央行反洗钱处、反洗钱监测中心和国家外汇管理局就所掌握黄光裕非法兑换外汇的情况，先后向北京市公安局报案。2008年11月，北京市公安局立案侦查。11月17日，黄光裕被抓。

据透露，黄光裕被羁押后供述稳定，对指控事实不持异议。对于自己一手斥资重组一手斥资炒股，黄光裕称，他当时确实看好中关村的未来。按照黄光裕的供述，他手中股票的平均成本价在14元。

可叹的是，黄光裕被抓之前还在抛售股票，此时股价只剩两元多钱。后来证实，此价格是中关村股票的历史底部，是真正的“地板价”。这位昔日“首富”机关算尽，却落得“地板价割肉”下场。

黄光裕和妻子杜鹃

出逃郑少东助黄妻

就在准备实施抓捕时，其妻杜鹃销声匿迹。警方全力搜索，于1个月后在大连将杜鹃捕获。杜鹃为何突然出逃？有关部门发现，警方内部竟有人通风报信！内鬼被确认隐身于警界高层：今年1月12日，郑少东、相怀珠被带走调查。

郑少东落网之前，连超即被抓捕。自此，黄光裕案意外触发郑少东案。案件出现重大转向。随后几个月间，多位高官和警界要员相继落马。

上法庭大律师对名检察官

黄光裕案目前确定了6名被告人，包括黄光裕夫妇和许钟民等，预计明年开庭审理。黄光裕之兄、北京新恒基集团董事长黄俊钦不涉此案，他的中行骗贷案被旧案重提，现在仍在侦查之中。

黄光裕将聘请京城大律师田文昌担任第一辩护人，田文昌曾为沈阳黑社会“老大”刘涌二审改判死缓作过辩护。记者同时了解到，北京市检察院第二分院也派出了拥有“中国十大杰出检察官”称号的一名重案检察官担任公诉人。届时将有“京城名状”对庭“十杰”检察官的一幕。

关系网警界高官平事

2006年，黄光裕兄弟卷入中行北京分行骗贷案，两人被带走协助调查。黄光裕一方找到黄的潮汕同乡、时任公安部经济犯罪侦查局局长的郑少东，郑少东吩咐时任公安部经侦局副局长兼北京直属总队总队长的相怀珠将此事“摆平”。相怀珠原是山东省公安厅经侦总队队长，调任公安部经侦局后，恰恰主办了中行贷款案，黄氏兄弟就此逃过一劫。

案件进展

黄光裕等人已被移送继续审查

国美后黄光裕时代

北京市人民检察院第二分院2009年12月24日授权正义网发布黄光裕案最新进展：该院在审查中发现黄光裕等人还涉嫌其他新的犯罪事实，目前已移送相关部门继续审查。由此，此前众多媒体关于国美集团黄光裕案即将起诉的报道为不确之消息。这也是北京市检察机关对媒体报道的首次正式回应。

黄光裕案历史回顾

2008年11月17日晚，39岁的国美电器控股有限公司(00493.HK)董事局主席黄光裕被北京市公安局带走调查，起因包括涉嫌“操纵市场”等，具体系指对其兄黄俊钦控股的*ST金泰股价进行操纵。

2008年12月24日晚间，国美电器在港发布公告称：经董事会决议，由于黄光裕已不能行使董事职权，故暂停其职务，同时国美常务副总裁王俊洲出任执行董事。

2008年12月28日，国美电器控股有限公司28日发布公告称，国美首席财务官周亚飞也正接受公安局调查，同时，委任方巍为集团代理首席财务官。公告宣布，原公司董事兼行政总裁陈晓获委任为国美电器代理主席。公告还证实，北京市公安局已于11月27日正式口头通知国美，黄光裕已因涉嫌经济刑事案件，目前正在接受公安局调查。

同日，证监会通报：在今年3月28日和4月28日，政监会对三联商社和中关村这两支股票的异常交易进行立案调查。在调查中发现，在涉及上述公司重组资产置换重大事项过程中，北京鹏润投资有限公司有重大违法违规嫌疑，而鹏润实际控制人是国美电器公司主席黄光裕。此案件涉及数目巨大，政监会已将相关资料送交公安机关。

2009年1月7日，黄光裕遭查近两个月后，其妻杜鹃行踪首次被曝出准确下落：经北京市公安局新闻办证实，原国美电器董事局主席黄光裕之妻杜鹃因涉嫌经济犯罪，正在接受警方调查。但对于其具体接受调查时间及所涉嫌具体罪行等，警方没有透露。据知情人透露，黄光裕被警方控制后，其妻杜鹃也被警方密切注视，并于2009年12月底被警方由大连带回北京接受调查。

2009年8月，香港法院批准香港证券及期货事务监察委员会的申请，禁止黄光裕、其妻杜鹃及两家控股公司处置或出售所持的价值16.6亿港元的国美电器股份。

2009年9月8日，香港证监会申请冻结国美前主席黄光裕及其妻子杜鹃16.55亿资产，案件在当日早上香港高等法院开始聆讯。涉嫌经济犯罪被北京公安扣留了近9个多月的黄光裕并没有代表律师出庭。

2009年10月21日有媒体曝出，黄光裕涉嫌经济犯罪被拘押一案有了最新进展，案件被检察机关以证据不足为由再度退回公安机关补充侦查。此前该案件已经被退回补充侦查一次，主要补充内容为黄光裕案件中涉及的内幕交易具体操作手段等。

2009年11月，税务总局一处长涉黄光裕案被调查。

2009年12月10日，有媒体称，由于检方审查时限用尽，黄光裕案即将提起公诉。案件目前可以确定的罪名是内幕交易，指控事实只有一起，即黄光裕利用上市公司中关村重组进行内幕交易，黄光裕对此指控供认不讳。记者连日调查，独家获知黄光裕案详情。与人们的想象不同，黄光裕并未借内幕交易“套利数以亿计”。

2010年4月22日，北京市第二中级人民法院一审公开开庭审理国美电器有限公司、北京鹏润房地产开发有限责任公司单位行贿和被告人黄光裕非法经营、内幕交易、单位行贿案。

2010年5月18日，北京市第二中级法院作出一审判决，黄光裕犯非法经营罪、内幕交易罪、单位行贿罪，三罪并罚，决定执行有期徒刑14年，罚金6亿元，没收财产2亿元。

一审获刑14年后，黄光裕认为判决过重向北京市高级人民法院提起上诉。2010年7月31日，黄光裕更换律师团队代理二审，二审将不再开庭审理，并已确定延长一个月审限，预计最迟9月初终审宣判。

涉案官员

郭京毅

自黄光裕被羁押之后，陆续有涉嫌“黄光裕案”的官员落马，和黄光裕案有关的大人物：

郭京毅

商务部原正司级巡视员。郭京毅于2008年8月被双规，后因涉嫌受贿罪被批捕，相关窝案进一步调查。黄光裕案也因此浮出水面，揭开官商勾结冰山一角。2010年3月18日上午，商务部条约法律司巡视员郭京毅在北京市第二中级法院出庭受审。郭京毅被控受贿844万余元,其中包括接受房产贿赂获利165万元。

2008年8月13日，郭京毅突然被宣布“双规”，在商务部对面办公的北京思峰律所主任张玉栋以及律所原合伙人刘阳也被带走，由此曝出了商务部第一大案。而与此同时，举报郭京毅的那封举报信将黄光裕也牵连进来，最终将这位中国首富推向囹圄之中。

黄光裕妻子杜鹃

黄光裕妻子杜鹃：原国美集团董事局主席黄光裕的妻子杜鹃，因涉嫌经济犯罪，接受警方调查。

ST金泰董事长黄俊钦：ST金泰实际控制人黄俊钦因涉嫌经济犯罪接受警方调查，黄俊钦亦是黄光裕之兄。

公安部长助理郑少东：公安部在侦办黄光裕经济案件中发现郑少东、相怀珠存在违纪违法嫌疑。

公安部经侦局副局长相怀珠：公安部在侦办黄光裕经济案件中发现郑少东、相怀珠存在违纪违法嫌疑。

国美首席财务官周亚飞：国美承认集团首席财务官周亚飞接受公安局调查。

“公海赌王”连超：“公海赌王”连超因涉嫌协助黄光裕洗钱，于2008年底在内地被警方刑事拘留。

中关村董事长许钟民

合生创展董事局主席朱孟依

广东省政协主席陈绍基：2010年4月12日，陈绍基被中纪委人员用包机送往北京并接受调查。

浙江省纪委书记王华元：王华元因涉及经济问题于2010年4月13日被中纪委人员带走，并已被押至北京。

深圳市长许宗衡：许宗衡涉嫌严重违纪，遭中纪委调查；有传闻称其吞筷自杀未遂。 

浙江舟山富豪虞松波：因涉“黄光裕案”，虞松波早在2010年4月12日，就已被中纪委“带走”。

前深圳首富黄茂如

前上海公安副局长朱影

前上海公安副局长朱影日前正式被刑拘。朱影在上海公安局任职期间主要分管“经侦”，2010年初调离岗位至上海工商局任副局长。知情人士透露，朱影调离公安系统主要因黄光裕案发，到工商局也是徒有职务名称并未到任，实为接受调查。而此次被上海方面正式刑拘也为相关利益集团不能自保的无奈之举。

参考资料

1.“黄光裕案”·南方周末网

2.黄光裕个人资料简介介绍大全·学习啦