超图软件（地理信息系统平台软件企业）

超图软件

地理信息系统平台软件企业

超图软件，北京超图软件股份有限公司是中国和亚洲领先的地理信息系统（Geographic Information System, GIS）平台软件企业，主要从事GIS基础平台和应用平台软件的研究、开发、推广和服务。超图软件注册资本1.2亿，总部设于北京，在上海、广州、杭州、成都、西安、长沙和沈阳设7个分公司，在香港设立全资子公司，并由香港公司参股日本超图株式会社。总部、分公司和全资子公司共有员工600多名，其中84%有大学本科以上学历，20%有硕士以上学历，含14位博士。

上市情况

股票简称：超图软件

证券代码：300036

交易市场：创业板

发行总量：1900万股

所属行业：计算机应用服务业

上市时间：2009年12月25日

企业战略

公司的愿景

“中国智造”的跨国软件企业

全球领先的GIS软件与服务品牌

公司理念

国际视野、自主创新，开放合作、共同发展

公司发展策略

公司发展策略——“FOCI”

Focus 专注

Open 开放

Cooperation 合作

Internationalization 国际化

公司荣誉

2011年 超图软件“SuperMap GIS农业地理信息系统解决方案”荣获 “2010年度中国农村信息化最佳解决方案”奖

2011年 超图软件被中国地理信息协会授予“2010’中国GIS公益活动贡献单位”称号

2010年 超图软件被中国地理信息协会授予“玉树抗震救灾GIS服务特殊贡献单位”称号

2010年 超图软件荣获国家测绘局颁发的援疆捐赠荣誉证书

2010年 超图软件入选创业家杂志“创新50”奖

2010年 超图软件被中国GIS协会和3SNews评选为地理空间信息产业“年度最佳雇主”

2010年 超图软件被中国软件行业协会、中国电子信息产业发展研究院评为“辉煌十年· 中国软件和信息服务基础软件领军企业”

2010年 超图软件入选中国软件行业协会“中国软件影响力百强”

2010年 荣获地理信息科技进步奖一等奖（SuperMap GIS 跨平台大型GIS平台软件）

2010年 获北京市朝阳区科技发展进步奖二等奖（超图数字化城市管理平台系统软件开发与产业化）

2010年 超图软件重庆地理信息公共服务平台荣获2010’中国地理信息产业优秀工程金奖

2010年 超图软件济南市房产管理信息系统荣获2010’中国地理信息产业优秀产品工程金奖

2010年 超图软件玉林市国土资源电子政务系统（一期）建设项目荣获2010’中国地理信息产业优秀工程银奖

2010年 超图软件钦州市地籍管理信息系统支撑平台荣获2010’中国地理信息产业优秀工程铜奖

2009年 超图软件再次荣膺“德勤亚太地区高科技高成长500强”

2009年 超图软件被评为“国家规划布局内重点软件企业”

2009年 超图软件被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”

2009年 超图软件被评为中关村国家自主创新示范区核心区软件行业“自主创新示范企业”

2009年 超图软件辽宁省1：1万基础地理信息数据管理平台项目荣获2009’中国地理信息产业优秀工程铜奖

2009年 超图软件获得“中关村20周年突出贡献企业”表彰

2009年 超图SuperMap GIS软件被认定为首批国家自主创新产品

2008年 超图软件获得2008年度国产空间信息系统软件测评两项表彰

2008年 超图软件荣获2008年度信息产业重大技术发明奖

2008年 超图软件入选2008年度首批拟认定高新技术企业名单

2008年 SuperMap GIS获2007年度国产软件测评三项表彰

2007年 超图软件总裁宋关福博士荣膺“中国软件十大领军人物”

2007年 “怀柔区环境保护地理信息系统”获怀柔区科技进步一等奖

2007年 超图软件荣获第6届亚冬会贡献单位称号

2007年 超图产品获北京市首批自主创新产品称号

2007年 超图软件又荣获长风联盟2006年度“平台软件产品销售集体奖”

2006年 超图超图软件荣获“2006大学生最满意诚信招聘雇主”

2006年 超图软件嵌入式地理信息系统开发平台（eSuperMap）V5.0荣获国家重点新产品证书

2006年 超图荣获2006年中国商业科技中小企业30强

2006年 超图软件荣获“朝阳区2005年度科技发展进步二等奖”

2006年 超图软件《测绘发展战略研究》项目获“2006年测绘科技进步一等奖”

2006年 超图软件荣登“2006中国最具投资价值企业50强”榜单

2006年 超图软件荣获“信息产业科技创新先进集体”

2006年 SuperMap V5.0获“2006年度中国十大优秀创新软件产品”

2006年 超图软件荣获2005年度朝阳区出口鼓励奖

2005年 SuperMap GIS系列软件荣获科技部国产GIS软件测评推荐软件（4个）

2005年 超图荣膺德勤亚太地区高科技高成长500强

2005年 SuperMap IS荣获朝阳区科技发展进步奖一等奖

2005年 SuperMap Objects 5.0荣获“国家重点新产品”荣誉称号

2005年 超图荣获2004年度朝阳区出口表彰

2005年 超图软件获得乙级测绘资质证书

2005年 SuperMap GIS平台软件荣获国家科技进步二等奖

2005年 超图中标信息产业部2004年电子发展基金重大招标项目

2004年 SuperMap GIS系列软件荣获科技部国产GIS软件测评推荐软件（5个）

2004年 SuperMap获得科技部中小企业创新基金项目支持

2003年 eSuperMap被认定为北京市重大成果转化项目

2003年 SuperMap IS被认定为北京市高新技术成果转化项目

2003年 SuperMap被认定为北京市重大成果转化项目

2003年 SuperMap荣获北京市科技进步一等奖

2003年 SuperMap GIS系列软件荣获科技部国产GIS软件测评推荐软件（3个）

2002年 SuperMap被国家计划委员会列入卫星导航高新技术产业化示范化专项

2002年 SuperForm获国家经济贸易委员会国家重点创新项目

2002年 SuperMap IS获科技部中小企业创新基金项目支持

2002年 SuperMap GIS系列软件荣获科技部国产GIS软件测评推荐软件（3个）

2002年 SuperMap IS荣获国家重点新产品荣誉称号

2002年 超图中标863“面向网络海量的大型GIS”项目

2001年 SuperMap GIS系列软件荣获科技部国产GIS软件测评推荐软件（3个）

2001年 SuperMap2000 荣获2000中国国际软件博览会金奖

2000年 SuperMap 2000荣获中国软件行业协会“2000年度推荐优秀软件产品”称号

2000年 SuperMap2000荣获中国软件评测中心授予的优秀产品荣誉证书

发展规划

为继续保持公司国产GIS软件的领先地位，实现公司高速增长和可持续发展，实现超越，结合公司实际情况和未来GIS市场快速增长的趋势，本公司将加快制定和实施以下各项业务规划：

（一）技术研发规划

公司将制定激励科技创新的奖励措施，加大科研开发所需的人力、经费的投入，加强与国际IT主流厂商的合作和技术交流，把握IT主流技术变化趋势对GIS技术的影响，加强与行业开发商、机构的合作，把握用户的需求变化。

公司未来两年的技术研发主要集中在以下三个方面：

1、GIS基础平台软件系列研发升级

2、GIS行业应用平台软件系列研发升级

3、积极承担地理信息技术国家标准制定工作

技术标准是产业制高点，对于产业发展起到引导作用。本公司是全国地理信息标准化技术委员会成员单位，参与了多项全国性地理信息技术标准的编制工作，公司将积极承担和参与有关空间数据库接口技术标准和GIS 软件产品相关标准的研究与制定，以推动我国GIS 技术的快速健康发展。

（二）技术人员的选拔和培养规划

软件研发主要是通过高素质、高智力人才来实现。本公司在发展计划中，高度重视技术人才的引进与培养，努力建设一支专业化的技术研发和服务队伍。

（三）市场开发与营销规划

本公司目前的市场营销方式是直销和代理两种方式并举。为了快速发展市场，本公司将加强国内营销网络的建设，为区域提供本地化的产品销售和技术开发服务支持，同时发展区域性和行业性代理，力求快速深化和拓展市场。

1、提升国内市场营销能力，实现市场份额突破

本公司经过十年的努力，使GIS 基础平台软件销售收入不断增加，成为了国产GIS 软件领跑者，并超越了多个国外产品的市场份额，目前在中国市场仅次于ESRI名列第二。本公司已于2009 年 9 月发布 SuperMap GIS V6 系列基础平台软件和一系列应用平台软件。为与产品技术竞争力大幅提高相适应，公司将加大市场营销能力建设力度，发挥"主场"优势，力求尽快实现市场份额的突破。

2007年和2008年，公司在北京以外的全国七个重要城市（广州、上海、长沙、沈阳、西安、成都和杭州）设立了分公司，为公司在区域市场的营销和本地化服务打下基础。

未来几年，公司将推行矩阵营销策略，按照行业纵向分工的事业部，与按照区域横向分工的分公司之间矩阵交叉协作，对细分市场精耕细作，提升公司整体营销能力，实现GIS基础平台软件产品市场份额的突破以及行业应用平台软件销售收入大幅增长。

2、加强国际市场开拓

与行业应用平台软件不同，GIS基础平台软件不涉及具体业务流程，具有较强的通用性，在不同国家和地区功能差异不大。由于本公司GIS基础平台软件技术已经具有较强的国际市场竞争能力，因此在加大国内市场开拓力度的同时，本公司还将进一步加强国际市场开拓力度。

本公司在日本市场已经发展了近十年时间，进入东南亚、南亚、北欧、非洲发展已有两三年时间。通过前期国际市场的初步探索了解到，在亚洲发达国家如日本、韩国等国，其本土GIS基础平台软件并不发达，即使世界公认的软件产业发展水平较高的印度，其本土化GIS基础平台软件的产品线不全，缺乏高端产品，综合实力较弱。欧洲的情况基本相似，早期的欧洲知名GIS 基础平台软件品牌基本被美国品牌击败。总体而言，除美国以外，其他国际市场的本土GIS 基础平台软件，与本公司的同类产品相比不具有技术优势，在这些国家和地区，本公司产品面临的主要竞争对手仍是美国品牌，因此本公司有信心继续开拓和发展国际市场。

本公司将进一步加大国际市场，特别是亚洲市场、欧洲市场的销售网络建设，发展有实力的代理商和增值开发商，与美国主要品牌展开在各自"客场"的市场争夺。

发展历程

2009年12月15日首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

综述

1、北京超图软件股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

2、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2009年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《北京超图软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”或“发行人”）首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可1313号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。由保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“平安证券”）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“超图软件”，申购代码为“300036”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为1,900万股。其中，网下发行占本次最终发行数量的20%，即380万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

4、本次发行的初步询价工作已于2009年12月11日（T-3日）完成。发行人和平安证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币19.60元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）37.69倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告的净利润除以本次发行前总股本计算）。

（2）50.26倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次发行1,900万股计算)。

（3）61.25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

（4）81.67倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,900万股计算）。

（5）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为59,350万股，超额认购倍数为156.18倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为12,041万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为37,240万元，超出发行人拟募集资金数量25,199万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2009年12月8日在《北京超图软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了初步披露，发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网；中证网；中国证券网；证券时报网;中国资本证券网）查询。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

7、网下发行重要事项：

（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥19.60元的报价）的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2009年12月16日（T日，周三）9:30至15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。参与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300036”。

申购款有效到账时间为2009年12月16日（T日，周三）当日15:00之前，T-1日到账及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到账时间。

（3）不同股票配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效股票配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的股票配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的股票配售对象的申购全部无效。

（4）在划拨申购资金当日，股票配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的股票配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。

（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效股票配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人及主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

（6）股票配售对象的获配股票应自本次网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

8、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2009年12月16日（T 日，周三）9:30至11:30、13:00至15:00。

（2）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过15,000股。

（3）机构投资者和根据创业板投资者适当性管理有关规定已经开通了创业板市场交易的自然人投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网；中证网；中国证券网；证券时报网;中国资本证券网）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

参考资料

1.北京超图软件股份有限公司·前程无忧